Bistriţean judecat pentru înşelăciune şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui Jigmond Septimiu Ricardo, asociat şi administrator la SC Univversal Developments SRL Bistriţa. Bărbatul este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, şi ascunderea adevăratei naturi a proprietăţii bunurilor, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni (spălare a banilor), în formă continuată.

În fapt, procurorii au constatat că, în perioada aprilie - mai 2007, inculpatul Jigmond Septimiu Ricardo a indus în eroare doi cetăţeni englezi cu privire la calitatea acestora de acţionari majoritari la nou înfiinţata S.C. Univversal Developments S.R.L., pe care ar fi înregistrat-o la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pe baza procurii speciale şi a declaraţiilor cetăţenilor englezi.

În continuare, în perioada 19 aprilie 2007 - 10 iulie 2008, părţile vătămate, având tot timpul reprezentarea falsă că sunt acţionari în această firmă, au remis inculpatului Jigmond Septimiu Ricardo, atât în contul personal şi în contul S.C. Univversal Developments S.R.L., cât şi cash, suma totală de 1.263.755 echivalent euro, fiind convinşi că sumele de bani au fost folosite pentru realizarea proiectelor imobiliare– “Bistriţa Hills”, derulate în beneficiul lor în municipiul Bistriţa, prin agentul economic privat susmenţionat.

În perioada 19 aprilie – 4 decembrie 2008, Jigmond Septimiu Ricardo a introdus în circuitul economic suma de bani încasată de la părţile vătămate, ascunzând adevărata natură a provenienţei acesteia.

În vederea recuperării pagubei create, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Jigmond Septimiu Ricardo şi S.C. Univversal Developments S.R.L. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bistriţa- Năsăud.