Evaziune fiscală de peste 7.000.000 lei

În urma a 36 de percheziţii la domiciliile mai multor suspecţi şi la sediile unor firme, poliţiştii au reuşit destructurarea unei grupări infracţionale suspectată de comiterea unor infracţiuni de înşelăciune şi evaziune fiscală al căror prejudiciu este de 7.100.000 de lei. Percheziţiile s-au desfăşurate, miercuri, simultan în diferite, în judeţele Bistriţa – Năsăud, Covasna, Harghita, Cluj, Mureş, Maramureş şi municipiul Bucureşti) la 20 de persone suspectate de comiterea infracţiunior prezentate anterior. La percheziţii au participat poliţişti de la Investigarea Fraudelor, Combaterea Criminalităţii Organizate, Investigaţii Criminale, Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul pentru Intervenţie Rapidă, poliţişti din judeţele unde s-a făcut percheziţia şi jandarmi din cadrul I.J.J. Bistriţa Năsăsud. Procurorul D.I.I.C.O.T Biroul Teritorial Bistriţa – Năsăud a dispus reţinerea a şapte suspecţi care urmează a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu propunere de arestare preventivă. Infracţiunile de înşelăciune au fost săvârşite în dauna unor societăţi financiare nebancare, valoarea prejudiciului fiind de 3.600.000 de lei constând în credite şi finanţări obţinute nelegal. Infracţiunile de evaziune fiscală au fost săvârşite în vederea deducerii/rambursării ilegale de TVA prin realizarea unor circuite financiare fictive cu produse industriale. Valoarea prejudiciului cauzat până în prezent bugetului consolidat al statului este de aproximativ 3.500.000 lei.