Grup infracțional organizat din Bistrița-Năsăud, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de lei, destructurat de polițiști

Astăzi, 2 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița – Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, pun în aplicare 6 mandate de percheziție la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, dar și locuințele unor persoane din județul Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal privind ilegalități săvârșite în 11 cauze penale, de către membrii unui grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

 

Din investigațiile efectuate până în prezent, a reieșit faptul că, începând cu anul 2015 și până în prezent, un grup de 4 persoane, rude, prin utilizarea a 5 societăți comerciale, ar fi creat un circuit comercial și financiar fictiv, de tip carusel, prin întocmirea de înscrisuri financiar contabile falsificate, precum și a unor documente justificative, pe care, ulterior, le-ar fi folosit în scopul obținerii unor sume de bani, precum și pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, către bugetul de stat.

 

Până la această dată, prejudiciul estimat prin comiterea faptelor a fost evaluat ca fiind de până la 4.000.0000 de lei.   

 

În urma perchezițiilor efectuate de către polițiști, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, medii de stocare, documente și înscrisuri cu valoare probatorie.

 

Totodată, în cursul zilei de astăzi, 2 octombrie vor fi puse în aplicare 7 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi conduse la audieri. 

 

Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița – Năsăud.

 

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița – Năsăud, în vederea documentării întregii activități infracționale și a participației penale.