Percheziţii la Sângeorz-Băi, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Bistriţa, Poliţiei oraşului Sângeorz-Băi şi Serviciului Criminalistic, sprijiniţi de inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud au efectuat astăzi şapte percheziţii domiciliare în oraşul Sângeorz-Băi, la sediul social şi punctele de lucru a trei societăţi comerciale.

"Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul dosarului penal în care se efectuează cercetări faţă un bărbat, în vârstă de 55 ani, din Sîngeorz-Băi, ş.a. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Bărbatul este suspectat că în perioada 1 ianuarie 2007 – 6 februarie 2009, în calitate de administrator al celor trei societăţi comerciale percheziţionate, toate cu sediul social în localitatea Sângeorz-Băi, nu a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor sumele de bani obţinute din vânzarea a 229.105 pâini, a obţinut rambursări de TVA, în valoare de 400.000 de lei şi a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor 286 de facturi fiscale fictive, reprezentând cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 5.009.876,31 lei", se arată în comunicatul transmis de Poliţia bistriţeană.

Potrivit IPJ BN, urmare a percheziţiilor domiciliare efectuate au fost descoperite şi ridicate înscrisuri, documente de evidenţă contabilă ce au legătură cu cauza şi, totodată, au fost identificate zece persoane fizice care prestau diverse activităţi în cadrul celor trei societăţi comerciale, fără a avea încheiate contracte individuale de muncă sau alte forme legale prevăzute de Codul Muncii.

Administratorul societăţii, precum şi persoanele responsabile cu întocmirea documentelor de evidenţă contabilă, au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru audieri, urmând ca pe baza probelor administrate să se dispună măsurile legale.