Percheziţii în Bistriţa-Năsăud şi în alte 23 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în vânzarea lemnului
La această oră, polițiștii din Mureș, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţi Economice, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează 156 de percheziții domiciliare, în 24 de judeţe şi municipiul Bucureşti, la un grup de persoane bănuite de implicare în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare şi constituirea unui grup infracţional organizat.
“La data 3 februarie a.c., peste 430 de poliţiştii din cadrul I.P.J. Mureș, sprijiniți de ofițerii Direcției Operațiuni Speciale și Direcţiei de Investigare a Criminalităţi Economice, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, desfăşoară 156 de percheziţii în 24 de judeţe şi Municipiul Bucureşti.
Percheziţiile vizează un grup de persoane bănuit de implicare în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare şi constituirea unui grup infracţional organizat”, se arată în comunicatul IGPR.
Potrivit sursei citate, din cercetări a reieşit faptul că, “în perioada aprilie 2015 - ianuarie 2016, un grup de persoane, administratori ai unei societăţi şi alte persoane din judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, ar fi comercializat, prin intermediul unei societăţi, cu sediul în judeţul Mureş, avize secundare de însoţire a materialului lemnos (documente cu regim special), pe care le-ar fi vândut către societăţi comerciale de profil, de pe raza a 24 de judeţe din ţară”. Valoarea totală a masei lemnoase care face obiectul cercetărilor şi prejudiciul estimat a fi cauzat, este de peste 1 milion de euro.
Acţiunea beneficiază de suportul tehnic al Direcției Județene de Informații Mureș.
La acţiune participă şi jandarmi.
Citiţi şi:
- Persoane din Bistriţa-Năsăud, duse la audieri la IPJ Mureş, în urma percheziţiilor
- Mai multe persoane trimise în judecată pentru evaziune fiscală, fals, spălare de bani. Prejudiciul creat statului este de peste 500.000 lei
- Percheziţii în Bistriţa-Năsăud şi alte trei judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în zona exploatării lemnului
- Doi bărbaţi reţinuţi în dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciu de peste 2 milioane lei
- Procurorii DIICOT au descins la Bistriţa şi în alte 8 judeţe şi municipiul Bucureşti. Afaceri evazioniste cu nucă!
Adaugă comentariu nou