ANUNȚ cu privire la Oferta Publică de Preluare Obligatorie, pentru un număr maxim de 3.348.956 acțiuni emise de către Transilvania Broker de Asigurare S.A. la un preț de 15 RON/acțiune

ANUNȚ

cu privire la Oferta Publică de Preluare Obligatorie,

pentru un număr maxim de 3.348.956

acțiuni emise de către Transilvania Broker de Asigurare S.A.

 la un preț de 15 RON/acțiune

EMITENTUL: TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., societate pe acțiuni, cu sediul social în Bistrița-Năsăud, str. Calea Moldovei nr. 13, Bistrița, număr de înregistrare în Registrul Comerțului sub nr. J2006000674065, Cod Unic de Înregistrare 19044296, website www.transilvaniabroker.ro (,,Emitentul”).

Domeniul principal de activitate al Societății este descris prin codul CAEN (rev. 3) 6622 – Activități ale agenților și brokerilor de asigurări.

Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului, în valoare de 500.000 RON, este împărțit în 5.000.000 de acțiuni ordinare, emise sub formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 RON/acțiune și conferind drepturi egale deținătorilor acestora.

Emitentul este listat pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București, segmentul Principal, categoria Standard, sub simbolul de tranzacționare TBK și cod ISIN ROTBKAACNOR5, începând cu data de 02.11.2017. Acțiunile sunt dematerializate și înregistrate la Depozitarul Central S.A. care ține registrul acționarilor. Oferta Publică de Preluare Obligatorie se adresează exclusiv deținătorilor de acțiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

OFERTANTUL: PARTNERS FINANCIAL SERVICES, a.s., societate pe acțiuni, cu sediul social în Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praga 4, Republica Cehă, număr de înregistrare în Registrul Comerțului sub nr. 27699781, Cod Unic de Înregistrare CZ699005655, website www.partners.cz (,,Ofertantul”).

NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA DE VALORI MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI ȘI PREȚUL OFERIT: Ofertantul intenționează să achiziționeze prin Oferta Publică de Preluare Obligatorie până la 3.348.956 acțiuni, ordinare, nominative, liber transferabile, emise în formă dematerializată, reprezentând 66,98% din capitalul social al Emitentului, plătite integral și care nu se află în proprietatea sa la data prezentului Document de Ofertă, la prețul de 15 RON/acțiune.

Oferta Publică de Preluare Obligatorie nu obligă niciun Investitor să vândă, în cadrul acesteia, acțiunile pe care le deține. Un investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Preluare Obligatorie cu toate, cu o parte din acțiunile pe care le deține sau să nu participe la Oferta Publică de Preluare Obligatorie, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea investitorului în cauză.

DENUMIREA INTERMEDIARULUI OFERTEI: GOLDRING S.A., autorizat CNVM: PJR01SSIF/260045, cu sediul în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Mureș, număr de înregistrare în Registrul Comerțului sub nr. J26/440/19.06.1998, Cod Unic de Înregistrare RO10679295 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Preluare Obligatorie, acționând ca Intermediar.

NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT

La data de 6 Octombrie 2025, Ofertantul deține un număr de 1.651.044 acțiuni ale Emitentului.

În cadrul prezentei Oferte Publice, ofertantul Partners Financial Services, a.s. declară că nu acționează în mod concertat cu nicio persoană fizică sau juridică, română sau străină care să dețină în prezent, sau să fi deținut în perioada de referință 09.10.2024  - 09.10.2025, acțiuni ale emitentului Transilvania Broker de Asigurare S.A..

DOCUMENTUL DE OFERTĂ: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului, în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul GOLDRING S.A. (,,Intermediarul”), societatea de servicii de investiții financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat de asemenea accesând paginile de internet: https://www.goldring.ro/ și website-ul BVB (www.bvb.ro), pagina Emitentului. Acesta este disponibil gratuit publicului atât pe suport de hârtie la sediul Intermediarului, cât și în format electronic, începând cu data publicării anunțului de Ofertă și până la încheierea Ofertei.

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE va fi de 10 zile lucrătoare, începând cu a patra zi lucrătoare după publicarea Anunțului de Ofertă, respectiv între data de 20 noiembrie 2025, ora 10:00 și data de 4 decembrie 2025, ora 14:00 (ora României).

***

Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.